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Thread: 美国 指 控Liberty Reserve洗 钱60亿 美 元,将成史上最大 国 际 洗 钱 诉 讼 案

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    Default 美国 指 控Liberty Reserve洗 钱60亿 美 元,将成史上最大 国 际 洗 钱 诉 讼 案

    美国 2013年05月29日 10:09    文 / Shox
    美 国 检 察 官 对 数 字 货 币 转 账 公 司 Liberty Reserve 发 起 诉 讼 ,指 控 这家 位 于 哥 斯 达 黎 加 的 汇 兑 公 司 经 手 洗 钱 规 模 超 过 60 亿 美 元,美 国检 方 指 控 Liberty Reserve 全 球 数 字 犯 罪 洗 钱 “首 选 银 行 ”。

    美 方 检 察 官 称 这 将 成 为 史 上 最 大 的 国 际 洗 钱 诉 讼 案。目 前 Liberty Reserve网 站 已 经 被 关 闭。

    起 诉 书 称Liberty Reserve在2006年 到2013年5月 期 间 估 计 通 过5500万 比 转账 进 行了60 亿 美 元 规 模 的 洗 钱。它 运 营 着 一 个“遍 及 全 球 的 数 字 犯 罪 金 融 网 络,资 助 了 各 种 类 型 的 在 线 犯 罪 活 动,包 括 信 用 卡 诈 骗,窃 取 个 人 信 息,投 资 欺 诈,电 脑 侵 入,儿 童 色 情 以 及 毒 品 贩 运”。

    美 国 检 方 已 经 逮 捕 了7名 遭 洗 钱 指 控 的7名 嫌 疑 犯 中 的5人,其 中 包 括Liberty Reserve公 司 创 始 人Arthur Budovsky。

    对Liberty Reserve诉 讼 罕 见 的 为 人 们 揭 示 了 网 络 犯 罪 背 后 的 金 融 网络,以 及 执 法 部 门 对 这 种 新 型 犯 罪 的 调 查。

    要 在Liberty Reserve开 始 账 户 使 用 数 字 汇 兑 功 能,即 开 通 所 谓“LR交易”功 能,用 户 需 要 提 供 一 个 姓 名,地 址,出 生 日 期。但 是 检 方 称Liberty Reserve永 远 不 会 验 证 信 息。

    Liberty Reserve对 每 笔 转 账 抽 取1%的 佣 金,并 额 外 收 取75美 分“保 密 费”让 交 易 无 法 追 踪。

    为 避 免 交 易 过 程 留 下 书 面 财 务 记 录。Liberty Reserve依 赖 第 三 方“交 易人”来 完 成 客 户 的LR交 易。这 些 第 三 方 交 易 人 包 括 被 雇 佣 的 网 络 黑 客 和 某 些 不 受 监 管 的 赌 场 账 户,检 方 称 这 些 第 三 方 账 户 以“俄 罗 斯黑 客”和“黑 客 帐 户”名 字 建 立。

    Liberty Reserve转 账 的 黑 钱 流 向 全 球 各 地。美 国 检 方 称 已 经 控 制 了 在哥 斯 达 黎 加,塞 浦 路 斯,俄 罗 斯,中 国,摩 洛 哥,西 班 牙,拉 脱 维 亚,澳大 利 亚 和 美 国 的45个 非 法 账 户。

    美 国 执 法 部 门 多 年 以 前 就 在 追 踪Budovsky运 营 的 洗 钱 网 络。2006年 他 运 营 另 一 家 名 为E-Gold的 数 字 汇 款 业 务 遭 到 了 类 似 的 指 控。Budovsky在 承 认 无 执 照 汇 款 后 被 判 处5月 缓 刑。

    Budovsky此 后 放 弃 了 自 己 的 美 国 公 民 身 份 搬 到 哥 斯 达 黎 加,并 开 创了Liberty Reserve。检 查 官 称Liberty Reserve迅 速 填 补 了E-Gold的 空 白,上 周 五Budovsky在 西 班 牙 被 捕。

    美 国 执 法 部 门 目 前 正 在 加 强 对 数 字 金 融 网 络 的 监 管。美 国 财 政 部防 的 洗 钱 单 位,金 融 犯 罪 执 法 网 络(FinCEN)3月 发 出 指 引 称 数 字 货币 公 司 属 于 货 币 汇 兑 业 务,从 而 强 制 他 们 遵 守 反 洗 黑 钱 规 则 并 向FinCEN注 册。

    《华尔街见闻》曾 报 道 全 球 最 知 名 的 虚 拟 货 币“Bit币”汇 兑 所Mt. Gox由 于本 月 初 未能 及 时 向FinCEN注 册,被 美 国 土 安 全 局 查 封 交 易 账 户。


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    详见http://wallstreetcn.com/node/25275

    看来LR死定了。选择网银最好查看一下是否注册了FinCEN。同时期待银联能出 金。
    Last edited by Chennault; 06-05-2013 at 03:02 PM.

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