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Thread: 地下炒汇公司暗藏骗局 记者卧底20天揭开黑幕

  1. #1
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    Default 地下炒汇公司暗藏骗局 记者卧底20天揭开黑幕

      位居广州商业圈的投资公司竟是未经注册的假公司,所号称的代理关系并不存在,所依仗的境外公司也子虚乌有,吸纳资金按估计至少3000多万,广州有此类公司数十家

      地下炒汇公司暗藏骗局 记者卧底20天揭开黑幕

      南方调查

      利用杠杆式交易,以一博百,低买高抛,成为财富大亨并不仅仅是梦

      在股票神话之下,广州的投资顾问公司鼓吹着更大的外汇保证金交易神话。

      广州宝灏投资顾问有限公司遍布在广州南方证券大厦其中三层楼的办公室,似乎为这种神话上了一层保险。然而在这个大型公司背后,是神话还是骗局?

      所谓外汇保证金交易,就是向外汇交易商预付一定的保证金作为担保,自身就拥有一定的信用,就可以通过杠杆,用一笔很小的资金进行大额的外汇交易。

      以1:200的杠杆为例,如果投放2000美元保证金,即可购买40万美元的外汇。相关外币只要波动0.5%,客户就可以净赚2000美元。这种疯狂足以构成资本神话。

      上世纪90年代初,外汇保证金交易曾一度在我国流行。后因监管困难、市场混乱,国家相关部门于1994年下发一纸禁令,叫停了此类交易。

      近年来,我国对外汇保证金交易的政策限制渐有松动。境外一些交易商纷纷以培训、咨询公司等形式借壳登陆,地下拓展业务。

      而在这个灰色地带,一些骗子公司也混迹其中,打着境外代理的幌子行骗。


      最近几个月,本报接到多宗此类受骗投诉,其中就包括上述这家广州宝灏投资顾问有限公司(下称宝灏公司)。

      2007年11月初,本报记者只身前往宝灏公司,卧底20多天当业务员,摸清了其基本情况。为了进一步探求真相,本报派出另一记者扮成愿意一次性投入10万的富商客户,由卧底介绍,前往宝灏公司洽谈业务。

      随着暗访和调查的深入,外汇骗局被层层剥落。

      钓鱼行动刺探炒汇迷局

      资金并不直接注入境外交易商账户

      客户只与AE签约,公司拒绝盖章

      合同并不约定费用与佣金的数额

      卧底记者上头的何经理对这个富商客户很感兴趣,连续约见了两次,并向小张下达死命令:一定要把这个单给签了!

      宝灏向记者介绍炒外汇的操作程序:签订合约客户入金(打钱)凭入金回执和身份证复印件开户合约寄至香港交易商处盖章,半月后返还客户。

      他们言之凿凿:我们宝灏公司是中介,绝不直接收钱。


      程序为何这般复杂?他们解释:英国实德投资有限公司是真正的交易商,它的代理商是香港灏天公司,宝灏公司又是香港灏天公司的代理商。

      本报记者提出看三者之间的合约,他们以涉及商业秘密为由,拒绝提供。也就是说,宝灏并不能向记者证明它跟灏天等上游公司的代理关系。

      何经理先后拿出两份合同给记者:一份为《实德投资有限公司客户协定》、一份为《灏天环球投资有限公司客户账户协议》。还附有一串账号单。存港元、美金的,名称为:glorysky Investments Limited;账号为:400420899***(后三位为本报隐去,据介绍,此为香港灏天公司的汇丰银行帐号)。存人民币的银行有农行、工行、招行、中行,账号不同,但户名皆为刘玉。

      同时用几个不同账号让记者起疑,何经理解释说:钱汇到香港灏天公司的账号,汇款是公对公,比较慢,要两三天,并且账户只接受港币和美金。国内账户虽是个人名义开的,但还是宝灏公司的,可以接受人民币。由于公司信誉好,可以先打电话到交易商那里开账户,随后把钱兑换成美金拨过去,只需几个小时就行。并且,打钱到国内个人账户,可以按优惠汇率为客户兑换美金。

      何经理的这番解释其实是鼓励记者将人民币汇到内地账号,但这笔钱会不会真地转到香港公司的账号,他并没有提供有说服力的保证。

      宝灏表示,炒外汇时,客户可以自己操作。宝灏作为中介,更会从内部挑选技术分析师,帮助客户操盘。

      要害的是,涉及操盘的《宝灏公司授权委任通知书》,则是由客户与AE(经纪人)签下,且上面载明:本人(客户)对被授权人所为的一切外汇贵金属交易后果和风险责任全部承担。

      对于这份与宝灏公司之间的委任合同,宝灏公司却不会盖任何公章,理由是我们只是中介,不与客户直接发生关系。任凭记者怎么努力,何经理丝毫不让步。

      万一操盘失责,后果由谁承担?何经理的答复是:AE已与客户签下一份授权协议书,后果与公司无关。

      如此一来,如果AE和操盘手跑掉了,与宝灏无关。值得一提的是,小张应聘宝灏时,宝灏就约定公司可以随时辞退员工,不支付除应得工资以外的赔偿金。

      对于这点何经理轻描淡写地说:在中国,只要有身份证,没有公安抓不到的人。

      宝灏公司规模不小,究竟靠什么赚钱?

      何经理说:我们赚取佣金。他解释,宝灏公司介绍客户到境外交易商的平台进行交易。每手交易1000美元,要扣掉100美元的手续费,其中交易商收50美元,宝灏公司收50美元佣金。每笔佣金里,AE提成180元人民币;如果找人操盘的话,需给操盘手分40元人民币。

      可奇怪的是,何经理交给记者的客户合同中,并没有约定费用与佣金的具体数额。

      见记者一直质疑,何经理忍不住焦躁起来:你的担心真是多余!宝灏这么大的公司,怎么可能为了你这10万块钱行骗?要是我们是骗子,早就被媒体曝光了。

      记者借故没签合同,但何经理的跟单电话一直不断,他并不甘心记者这条大鱼就这么溜走。

      宝灏公司竟是子虚乌有

      工商部门证明宝灏公司并未注册

      时信国际被香港证监会斥为欺诈公司

  2. #2
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  3. #3
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