تقوم منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير، Localbitcoins بالتحضير لتنفيذ المتطلبات المحدثة للتحقق من الهوية لمستخدميه. حيث كشفت الشركة مؤخراً عن تعاونها مع الهيئات التنظيمية في فنلندا بشأن تطبيق أحدث قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.

موقع Localbitcoins يقدم النصح لهيئات التنظيم في فنلندا
في بيان نشر على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، أوضحت منصة تداول (P2P) الشهيرة للعملات الرقمية Localbitcoins لماذا من الضروري إجراء التغييرات القادمة. يغطي التوجيه الخامس الجديد لمكافحة غسيل الأموال (5AMLD)، الذي فرضته المفوضية الأوروبية في تموز/يوليو 2018، العملات الافتراضية. وهذا القانون الخامس 5AMLD، أو توجيه 2018/843 من الاتحاد الأوروبي، يشمل مقدمي خدمات تداول العملات الرقمية مثل منصات التداول والمحافظ.



وتم إمهال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن حتى كانون الثاني/يناير 2020 لنقل متطلبات 5AMLD الجديدة إلى أطرها القانونية الوطنية. وقامت فنلندا، حيث يعمل موقع Localbitcoins، بصياغة تشريعات جديدة تتعلق بخدمات العملة الرقمية التي تعدل قانون مكافحة غسل الأموال في البلد وفقاً للتوجيه الأوروبي.

وفقا للإعلان، كان موقع Localbitcoins رائداً في تقديم المشورة للهيئات التنظيمية الفنلندية في هذه العملية والتكيف مع معايير الامتثال الجديدة ذات الصلة بقطاع العملات الرقمية. وتعتقد الشركة التي مقرها هلسنكي أن مهمتها هي جلب البتكوين إلى كل مكان. وتقول أن من خلال كونها مرجعية في الامتثال، فإنهم يهدفون أيضاً إلى تعزيز الثقة والشرعية والنضج في نظام البتكوين، بينما يمهدون الطريق أمامها لتصبح عملة أكثر قابلية للبقاء والانتشار على نطاق واسع ومكافحة الاستخدام الإجرامي للبتكوين وشبكتها.

التغييرات التي تطرأ على تسجيل الحساب والتحقق
كما أعرب فريق Localbitcoins عن ثقته في أن الإجراءات الجديدة ستجلب فوائد مهمة للمستخدمين من خلال تعزيز بيئة تداول أكثر أماناً ومنع الاحتيال. على الرغم من أن المتطلبات القانونية الدقيقة لا تزال قيد التحضير، إلا أن المنصة أبلغت العملاء بأنها ستجلب “تغييرات كبيرة” لكيفية عمل منصات تداول العملات الرقمية.

كما قالت الشركة الفنلندية إنها تعمل على تسهيل عملية الانتقال لأولئك العملاء الذين يستخدمون خدماتها بشكل شرعي ويتوافقون مع شروطهم. لسنوات، كانت Localbitcoins منصة مرجعية لتداول اعلمات الرقمية من نظير إلى نظير. فهي منصة تربط بين المشترين والبائعين من العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم على أساس جغرافي مما يسمح بالشراء من خلال نظام الضمان.

منصة يضرب بها المثل
تأسست Localbitcoins في صيف عام 2012 واكتسبت شعبية بين متداولي العملات الرقمية الذين تمكنوا من تبادل العملات الرقمية بطريقة مجهولة نسبياً. ومع ذلك، قبل بضع سنوات، طرحت الشركة ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل بطاقات الهوية الخاصة بهم طواعية.

في وقت لاحق، ورد أن أولئك الذين يتاجرون كميات كبيرة من البتكوين طلب منهم تحميل نسخة من وثيقة الهوية. في الربيع الماضي، قامت المنصة بتحديث شروط الخدمة بسبب أنظمة الاتحاد الأوروبي الجديدة وتضمنت متطلبات تحديد الهوية في بعض الحالات.
____________
المصدر: arabbit