หน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังได้เตือนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อบังคับเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในการประกาศในวันนี้ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและการรายงานของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้แจ้งถึงความต้องการที่บังคับใช้ของ DCE (การแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศ) ในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันด้านการเงินและการปราบปรามการต่อต้านการก่อการร้าย (AML / CTF) ที่มีผลบังคับใช้ วันนี้ 3 เมษายน 2018

หน่วยงานได้เตือนการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดบังคับที่รวมถึง:

การยอมรับและการรักษาโปรแกรม AML / CTF เพื่อระบุลดและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและความเสี่ยงด้านการก่อการร้าย
การระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้า
รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสงสัยของ AUSTRAC และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่มีอยู่จริง 10,000 เหรียญขึ้นไป
การรักษาบันทึกบางอย่างเป็นเวลาเจ็ดปี
ผู้มีอำนาจกล่าวว่าระยะเวลาของนโยบายใหม่จะเริ่มขึ้นภายในหกเดือนนับจากวันนี้ซึ่งหัวหน้าผู้บริหารของ AUSTRAC จะมีอำนาจในการดำเนินการกับการแลกเปลี่ยนลับหากผู้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผู้ลงทะเบียนแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีอยู่ได้รับการเตือนให้ลงทะเบียนใน 'Digital Register Currency Register' ซึ่งดูแลโดย AUSTRAC ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2018 AUSTRAC กำลังจัดตั้ง 'การลงทะเบียนการลงทะเบียนการเปลี่ยนผ่าน' เพื่อให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ขณะที่กำลังตรวจสอบใบสมัครของพวกเขา

อำนาจเพิ่มเข้มงวด:

จะมีการกระทำความผิดทางอาญาและผลกระทบทางแพ่งหากคุณให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องลงทะเบียน

รายงานโดย CCN ในเดือนสิงหาคมปีพ. ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของออสเตรเลียไมเคิลคีแนนนด์ได้ประกาศถึงการเคลื่อนไหวของรัฐบาลในการควบคุมการแลกเปลี่ยนความลับในประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินของประเทศที่มีการปฏิรูป (และเข้มแข็งขึ้น) ระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายสกุลเงินสกุลอื่น ๆ เช่น bitcoin จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองของประเทศ

อำนาจของ AUSTRAC ได้รับการปรับปรุงตามกฎหมายที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมปีพ. ศ. 2517 ซึ่งอนุญาตให้มีอำนาจในการเฝ้าติดตามการแลกเปลี่ยนความลับ

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency สามารถลงทะเบียนและลงทะเบียนธุรกิจได้ที่นี่