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View Full Version : Procedimento de verificação do cartão bancário



Pabloo
04-21-2021, 01:26 PM
Em conformidade com a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (2009), em alguns casos a FXOpen pode solicitar a um cliente que comprove sua titularidade do cartão bancário.

Os seguintes documentos devem ser fornecidos para confirmar a titularidade de seu cartão bancário:


Foto dos documentos de identificação:


Passaporte internacional;



https://fxopen.support/_knowledgebase/Payment%20Systems/Credit%20and%20Debit%20Cards/EN/passport.png

ou


Carteira de identidade nacional (ambos os lados);



https://fxopen.support/_knowledgebase/Payment%20Systems/Credit%20and%20Debit%20Cards/EN/id%20card.png

Foto de uma conta de Serviços Públicos (ou Extrato Bancário)

O documento deve ser emitido em seu nome, com data não superior a 3 meses e mostrando seu endereço residencial completo (CEP, País, Cidade, Rua, número do prédio, número do apartamento).


https://fxopen.support/_knowledgebase/Payment%20Systems/Credit%20and%20Debit%20Cards/EN/bill.png

Fotos coloridas legíveis de ambos os lados do cartão do banco


https://fxopen.support/_knowledgebase/Payment%20Systems/Credit%20and%20Debit%20Cards/EN/cards.png


A parte central do número do cartão em ambos os lados deve ser escondida por qualquer objeto físico (um pedaço de papel, adesivo, moeda, etc.), deixando visíveis os primeiros 6 e os últimos 4 dígitos (por exemplo, 0000 00XX XXXX 0000).
O nome do titular do cartão, a data de validade e a assinatura do titular no verso devem ser claramente visíveis.





https://fxopen.support/_knowledgebase/note.png
O código CVC/CVV deve ser coberto!



No caso de um cartão bancário não conter o nome do portador do cartão na frente, você tem que fornecer um extrato bancário para este cartão.


https://fxopen.support/_knowledgebase/Payment%20Systems/Credit%20and%20Debit%20Cards/EN/statement.png




https://fxopen.support/_knowledgebase/note.png
IMPORTANTE: Por favor, não corte a imagem - as bordas dos documentos solicitados devem ser visíveis. As fotos editadas com qualquer editor de fotos não são aceitas.



Todos os documentos requeridos devem ser enviados para [email protected] ([email protected]).