PDA

View Full Version : Thajsko: Burzový obchodník obviněn z 24 milionů dolarů Bitcoin podvod obviní nevinnos



AntonioSammy
08-21-2018, 07:10 AM
CCN dříve oznámil, že Srisuwan byl zařazen do sondy vedle zaměstnanců tří thajských bank, protože policie se pokouší odhalit, proč předpisy proti praní špinavých peněz, které vyžadují hlášení jakékoli transakce nad 60 000 dolarů, nebyly dodrženy.

Srisuwan v reakci na zprávy na tiskové konferenci uvedl, že jeho role v transakci mezi finskou národní Aarni Otavou Saarimaa a DNA 2002 Plc ve vlastnictví hlavního podezřelého Prinyy Jaravijita byla omezena na makléřskou činnost.

Podle něj byl Jaravijitovi představen Saarimaa, který uzavřel dohodu pro Saarimaa a jeho thajskou přítelkyni Chonnikan Kaeokasee, aby investovala do thajských blokových a kryptoobchodních obchodů s dobrými vyhlídkami na růst.

Zkušený zprostředkovatel tvrdí, že Saarimaa byl odborník na blokády a kryptopořady, který se sám rozhodl investovat do společnosti DNA 2002 Plc a Srisuwan jako makléř. Poté, co Saarimaa uhradila 5 564 BTC (zhruba 24 milionů dolarů) na akcie společnosti DNA 2002 Plc, však Jaravijit poté nesplnil slíbené akcie, což podle něj vedlo ke ztrátě důvěryhodnosti pro jeho společnost.

V současné době se věří, že je na trati mimo Thajsko, Jaravijit je předmětem exekučního zatýkacího rozkazu, ale jeho přesné místo pobytu je v současnosti neznámé. CCN již dříve uvedl, že jeho sourozenci Jiratpisit Jaravijit a Supitcha Jaravijit jsou také respondenty v rozvíjejícím se policii, protože údajně obdrželi od něj některé ukradené peníze.

Srisuwan tvrdí, že požádal o zapojení důstojného vojenského kapitána Thammanat Prompao, aby urovnal spor s Jaravijitem, který byl pak přesvědčen, že v Novermberu 2017 doručí slibované 345 milionů akcií ve dvou transakcích. Rovněž prohlásil, že je připraven odpovědět na jakékoli otázky od policie ohledně případu, protože jeho ruce jsou čisté.